Wprowadzone przez Testis Unus

Analityka kontra nielegalne paliwo – przykładowy model wykrywania anomalii

w , ,

W mediach można często przeczytać, że zaawansowana analityka Big Data jest kluczem do wykrywania przestępstw podatkowych w XXI wieku. Takie ogólne sformułowania niewiele jednak mówią, więc podam dziś bardzo uproszczony przykład modelu nakierowanego na identyfikowanie VAT-owców. A konkretnie to na celowniku znajdą się sprzedawcy paliw, którzy prawdopodobnie unikają opodatkowania = można przyjąć, że duża część […]

Białe kołnierzyki w więzieniu – 4 popularne mity

w ,

Dziś będzie luźniejszy wpis dotyczący dość rzadko poruszanego tematu, jakim jest pobyt w więzieniu tzw. białych kołnierzyków, czyli osób skazanych za przestępstwa gospodarcze. Wokół tego zagadnienia narosło kilka mitów, które niekoniecznie odpowiadają prawdzie – i o tym właśnie będzie ten materiał (wersja video – nieco krótsza, wersja tekstowa – nieco bardziej rozbudowana).   Dla tych, […]

Przestępczość gospodarcza: 12 najciekawszych i najbardziej medialnych afer roku 2019 + nagroda Złotego Kołnierzyka

w , , ,

No i powoli żegnamy rok 2019, a co za tym idzie postanowiłem zrobić krótki i nieco subiektywny przegląd najciekawszych afer bardziej lub mniej związanych z przestępczością gospodarczą, jakie mogliśmy zaobserwować w ciągu minionych 12 miesięcy. Dodatkowo w bonusie postanowiłem przyznać, jako jednoosobowa kapituła, nagrodę Złotego Kołnierzyka za wybitne osiągnięcia branżowe – kto wie, może zmieni […]