W czym możemy Ci pomóc

1. Wywiad gospodarczy i weryfikacja kontrahentów

Rzetelnie zweryfikujemy, czy Twój potencjalny lub obecny kontrahent jest godny zaufania! Zakres usług:
– weryfikacja rzetelności płatniczej kontrahenta,
– ocena kondycji przedsiębiorstwa,
– sprawdzanie powiązań osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań ze środowiskiem przestępczym,
– ocena opinii branżowej na temat przedsiębiorcy,
– ustalenie majątku przedsiębiorstwa pod kątem prowadzenia ewentualnych działań windykacyjnych,
– inne zadania, specyficzne dla danego przypadku.
Jeden nietrafiony kontrakt i niezapłacona faktura na dużą kwotę mogą zachwiać płynnością finansową firmy. Z nami ograniczysz takie ryzyko do minimum.

2. Poszukiwanie majątku dłużników oraz innych osób

W rzeczywistości obrotu gospodarczego w Polsce dość często zdarzają się sytuacje, w których dłużnicy świadomie wyprowadzają majątek z firmy, krzywdząc tym samym wierzycieli. Czy jest to przestępstwo? Tak. Czy winny tego przestępstwa zawsze zostaje ukarany? Nie. Naszym zadaniem jest ustalić:
– czy dłużnik ma jakiś majątek, który można by skutecznie zająć oraz jakiego rodzaju jest to majątek,
– lub czy wyprowadził majątek celem pokrzywdzenia wierzyciela.
Ustalenia majątkowe mają na celu nie tylko maksymalizację skuteczności procesu windykacyjnego, ale również zgromadzenie dowodów na potrzeby ewentualnego postępowania karnego.

3. Weryfikacja pracowników

Nieuczciwy pracownik na stanowisku zapewniającym dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić poważne zagrożenie dla firmy. Niekorzystne może być również zatrudnianie osoby z „podkoloryzowanym” życiorysem, która nie sprosta wyzwaniom i narazi tym samym firmę na niepotrzebne koszty rekrutacji oraz wdrażania takiego pracownika w nowe obowiązki. Aby temu zapobiec, przeprowadzamy następujące operacje:
– sprawdzenie wiarygodności CV pracowników pod kątem poprzednich miejsc pracy oraz posiadanego wykształcenia,
– sprawdzenie powiązań pracownika oraz tego, czy nie działał on w przeszłości na szkodę pracodawcy,
– przeprowadzenie wywiadu mającego na celu wychwycić potencjalne niebezpieczeństwa związane z zatrudnieniem danego pracownika,
– inne czynności operacyjne, uzależnione od konkretnej sytuacji.

4. Wykrywanie przestępstw gospodarczych i windykacja śledcza

Przestępczość gospodarcza to nasza najważniejsza specjalizacja. Pomagamy firmom w następujących kwestiach:
– wykrywanie przestępstw popełnianych przez kontrahentów lub klientów,
– gromadzenie wartościowego materiału dowodowego na potrzeby postępowań sądowych,
– wykrywanie oszustw ubezpieczeniowych,
– prowadzenie śledztw mających na celu ustalenie majątku dłużnika lub podmiotu, który jest podejrzany o wyłudzenia lub oszustwa,
– wykrywanie naruszeń własności intelektualnej.

5. Wykrywanie przestępstw gospodarczych popełnianych przez pracowników

Praktycznie każda firma zatrudniająca pracowników jest narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa – do najpopularniejszych należą:
– kradzieże pracownicze,
– przejścia do konkurencji wraz z bazą klientów,
– przyjmowanie łapówek w zamian za wprowadzanie do firmy kontrahentów,
– oszustwa związane z zamówieniami,
– oszustwa księgowe połączone z wyprowadzaniem pieniędzy z firmy.
Przykładowe case study związane z tego typu przestępstwami opisujemy na naszym blogu, do którego odwiedzenia serdecznie zachęcamy. Oprócz tego pomożemy Ci w dyskretny i skuteczny sposób wyeliminować podobne zagrożenia w Twojej firmie.

6. Audyty bezpieczeństwa przedsiębiorstwa pod kątem zagrożenia przestępczością gospodarczą

Praktycznie każda firma może się dziś znaleźć na celowniku gangsterów w białych kołnierzykach – do najpopularniejszych typów przestępstw należą:
– wyłudzenia podatku VAT,
– niezapłacone faktury / wyłudzenia towarów lub usług,
– kradzieże własności intelektualnej,
– ustawione kontrakty zmierzające do pokrzywdzenia jednej ze stron.
Możliwości jest wiele, ale my dzięki naszemu doświadczeniu i kreatywności w działaniu jesteśmy w stanie wykryć potencjalne zagrożenia dla Twojej firmy oraz zapobiec ich skutkom.

7. Zabezpieczenie kontrwywiadowcze organizacji

Tak zwane szpiegostwo gospodarcze staje się coraz poważniejszym problemem. Przeprowadzimy profesjonalną analizę potencjalnych zagrożeń w Twojej firmie, sprawdzimy pomieszczenia pod kątem ewentualnego występowania urządzeń podsłuchowych, a także przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa systemów IT oraz monitoringu.

8. Poszukiwanie skradzionych pojazdów i maszyn

Dzięki naszej sieci kontaktów jesteśmy w stanie prowadzić operacje poszukiwawcze na terenie całej Polski. Zajmujemy się poszukiwaniami aut osobowych, dostawczych oraz ciężarowych (również z uwzględnieniem znajdującego się na nich ładunku). Pomagamy w odnajdywaniu skradzionych maszyn budowlanych oraz ciągników i maszyn rolniczych.

Doświadczenie, które robi różnicę

Już od lat zajmujemy się przestępczością gospodarczą i to właśnie ona jest naszą ścisłą specjalizacją. Zdobyta wiedza pozwala nam na realizowanie usług detektywistycznych na najwyższym poziomie, zawsze z ukierunkowaniem na dobro naszego Klienta.

W razie pytań prosimy pisać na adres: kontakt@bialekolnierzyki.com