Wprowadzone przez Testis Unus

Zatrzymania VAT-owców w praktyce

w , , ,

Dzisiaj tzw. wpis gościnny, a więc oparty na doświadczeniach kogoś, kto miał bezpośredni dostęp do przedstawionych wydarzeń. Mafia paliwowa z południa Polski Całkiem niedawno w moim mieście miały miejsce zatrzymania VAT-owców działających w branży paliwowej. Znam tych ludzi osobiście. Zbudowali oni swoje majątki pracując dla gangstera z lat 90. o pseudonimie C., który zasłynął z […]

Zadłużona spółka z o.o. – jak ją wykorzystać do ugrania pieniędzy?

w , , , , ,

Swego czasu dość popularny był przekręt na „AAA zadłużoną spółkę z o.o. kupię”. W wielkim skrócie wyglądało to tak, że kupujący mamił sprzedającego (czyli właściciela zadłużonej spółki) rzekomą możliwością skutecznej ucieczki od długów, które wraz z przejęciem spółki przez nowy zarząd miały przejść właśnie na jego członków. Oczywiście była to tylko zarzutka i wierutna bzdura […]

Jak to jest z tym VAT-em w elektronice – krótki przegląd A.D. 2017

w , , ,

Obrót B2B – grube ryby Odkąd w 2015 roku minister Morawiecki wprowadził odwrócony VAT na elektronikę, możemy obserwować odpływ dużych oszustów VAT-owskich do innych branż. Na dzień dzisiejszy „hurtowe” wyłudzanie VATu zostało mocno ograniczone – jak wynika z monitoringu wybranych podmiotów prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie (który specjalizuje się właśnie w elektronice), w […]